首页 > 培训项目 >  培训通知

中 国 金 融 培 训 中 心

(中国人民银行北京培训学院)

关于举办第二期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下

基层网点反诈实务暨账户风控和优化服务在线培训班的通知

各有关机构:

为进一步贯彻落实党中央、国务院“放管服”改革和优化营商环境决策部署,持续推进涉诈涉赌‘资金链’治理,帮助银行等金融机构全面落实账户合规管理的监管要求,在优化账户服务的基础上提升基层网点柜面人员、客户经理等相关岗位人员掌握新型电信诈骗的行为特征、交易流水特征,提升电信网络诈骗活动特征的异常账户的可疑交易监测水平,切实加强涉案账户源头治理,中国金融培训中心拟举办“第二期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下基层网点反诈实务暨账户风控和优化服务在线培训班”。现将有关事项通知如下:

一、培训内容

第一部分:电信诈骗特征,交易流水特征及甄别方法;

1.柜面业务常见电信诈骗类型特征、交易流水特征;

2.柜面业务最新电信诈骗类型特征、交易流水特征;

3.柜面业务电信诈骗甄别方法;

第二部分:事前账户开立前的客户尽职调查实务;

第三部分:事中账户交易监测的识别及研判;

第四部分:涉案账户的管控措施;

第五部分:反诈背景下账户分类分级和优化服务实践;

第六部分:反诈背景下账户合规管理中的投诉特点及处理策略。

二、授课师资

账户监管部门专家,公安系统及商业银行账户管理资深专家。

三、培训对象

(一)政策性银行、商业银行、外资银行;

1.分管行领导;

2.总分行运营管理部、渠道运营部、安全保卫部、计划财务部、会计运营部、信息科技部、公司业务部、个人金融部、信用卡中心、数字金融部、法律合规部、网络金融部及其他业务部门相关人员;

3.支行、营业网点负责人、主管(委派)会计及其他岗位人员;

(二)金融学会、支付清算协会、银行卡专业委员会等单位会员;

(三)第三方支付公司、消费金融公司、汽车金融公司、财务公司等单位相关岗位人员。

四、培训时间、形式

时间:2023年10月25日至2024年4月25日;

形式:在线网课;

注:课程在线期间,随监管制度的调整,行业变化的需求更新部分授课内容。

五、培训费用及缴费方式              

(一)费用:180元/人(只接受单位集体10人以上报名)

(二)缴费方式:

1.银行汇款

收款单位:中国金融培训中心

开户行:中国民生银行北京金融街支行

银行帐号:696192559

注:“汇款用途”栏写明“第二期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下基层网点反诈实务暨账户风控和优化服务在线培训班”,并发送凭证至报名邮箱。

2.发票开具:缴费成功后,发票将在培训结束后以邮寄方式送达。

3.缴费及发票问题可咨询徐老师:010-68809573;18600470494。

六、报名方式

参训人员将“第二期涉诈涉赌‘资金链’治理背景下基层网点反诈实务暨账户风控和优化服务在线培训班”报名回执表(附件)发送至jrzx_zg@126.com邮箱,或传真至010-68809573

联系人和联系方式:

金老师:010-68809573   手机:18600190166

徐老师:010-68809573   手机:18600470494

鲁老师:010-66199326   手机:13520815210

 

    附件: 1.在线学习须知

2.培训班回执表(集体报名请单独制表)

3.发票信息统计表

 

中国金融培训中心

2023年9月20日